Los países de la UE tendrán que tener registros centralizados con los nombres de los propietarios efectivos de las empresas, accesibles tanto a las autoridades como a las personas con un «interés legítimo», por ejemplo, periodistas. El pleno del Parlamento que ha dado el visto bueno a la nueva directiva anti blanqueo ha aprobado, así mismo, nuevas reglas para facilitar el rastreo de las transferencias bancarias.

La Operación Púnica ha venido a poner la guinda en el gran pastel de la corrupción en España y no es que ocultaran su enriquecimiento acelerado alcaldes, concejales y otros políticos. Finalmente la justicia ha puesto al descubierto la trama en varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, Murcia, León y Valencia.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ve indicios de contrabando de tabaco y blanqueo de capitales en Gibraltar, por lo que ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España que investigue sobre estos delitos relacionados con el crimen organizado.

J. Marcos y Mª Ángeles Fernández / Lisboa

A pesar de que abandonó el país antes de verano, el rescate de Portugal a manos de troika tiene aún mucho recorrido. El país nacionalizó (desde Lisboa se niegan a usar este calificativo) ayer el Banco Espíritu Santo (BES), el mayor banco privado del país y uno de los negocios clave de la economía lusa. Para ello utilizó 4.400 millones de euros de los 6.400 que tenía disponibles a través de los fondos obtenidos para la recapitalización bancaria como parte del paquete del rescate de la troika y que aún no se habían utilizado. El monto total que ha costado el rescate del BES es de 4.900 millones de euros; los otros 500 han llegado del resto de bancos portugueses.